Rahanpesun arvioidaan olevan vuosittain 2–5 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. Lisäksi sääntely- ja lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat ja jäädyttävät alle 1 prosentin rahoitusjärjestelmän kautta pestystä tuotosta.

Rahanpesun torjunta on ollut kansainvälinen prioriteetti vähintään kolmekymmentä vuotta, mutta ongelma näyttää olevan yhtä ajankohtainen kuin koskaan. Raportissa tätä havainnollistetaan kuvaamalla useita viimeaikaisia tapauksia rahanpesun vastaisten säännösten noudattamatta jättämisestä rahoituslaitoksissa.

Maailmanlaajuisesti Financial Action Task Force (FATF) on ensisijainen standardinlaatija rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa. Se on onnistunut saavuttamaan laajan noudattamisen yli 180 jäsenmaassaan. Raportissa esitetty tutkimus kuitenkin kyseenalaistaa sen tulosten tehokkuuden.

Kirjoittajat arvioivat yhtä uutta valvonta- ja täytäntöönpanomenetelmää: taloudellisten palkkioiden tarjoamista ilmiantajille, jotka tuovat erityisen arvokasta tietoa vakavista rahanpesun vastaisten säännösten noudattamatta jättämisestä rahoituslaitoksissa valvontaviranomaisille. Tässä kirjoittajat hyödyntävät Yhdysvaltojen ilmiantokokemuksia ja akateemisen tutkimuksen osoittamaa tehokkuutta.

Giancarlo Spagnolo on taloustieteen professori Tukholman kauppakorkeakoulun Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) -instituutissa. Theo Nyreröd on tohtorikoulutettava Brunel Law Schoolissa.

MUUTA:
Mediatyyppi: Kirja
Sidosasu: Nidottu
Tekijät: Giancarlo Spagnolo, Theo Nyreröd
Kustantaja: SNS Förlag
Kieli: Englanti
Sivumäärä: 96 sivua
Mitat (lxkxs): 177x251x7 mm
Paino: 210 grammaa
Kuvitettu: Ei

Viivakoodi: 9789188637697
SKU: 762550